中国广核电力股份有限公司第二届董事会第十次临时会议决议公告

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证券代码:证券简称:中国广播电视总公司公告第2019-009号

中国广州核电有限公司

第二届董事会第十次临时会议决议公告

公司所有成员和董事会保证所披露的信息真实,准确,完整,并且不存在虚假记录,误导性陈述或重大遗漏。

I.董事会会议

1。中国广州核电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次临时会议的通知于2019年9月6日以书面形式发布。

2。会议于2019年9月12日以通讯表决方式举行。

3。会议应由九名董事出席,九名实际参加。其中,谭建生主任以书面形式授权兵役主任因其他官方安排代表他行使表决权。

4。会议按照有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》的规定召开。

II。董事会会议的讨论

经出席会议的董事经审议并投票表决,本次会议形成以下决议:

1。已审核《关于批准中国广核电力股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

投票:9票赞成,0票反对,0票弃权。

有关提案的详情,请参阅公司在上发布的相关公告《证券时报》,《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号2019-011) )。

中国国际金融公司的所有独立董事和赞助商已就此事发表意见,并在巨潮信息网(上披露,供投资者查阅。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)就此事发布审计报告,并在巨潮信息网(上披露,供投资者查阅。

2。已审核《关于批准中国广核电力股份有限公司使用募集资金向子公司提供委托贷款的议案》

投票:9票赞成,0票反对,0票弃权。

有关提案的详情,请参阅公司在上发布的相关公告《证券时报》,《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《关于使用募集资金向子公司提供委托贷款实施募投项目的公告》(公告编号2019-012) )。

公司的所有独立董事和赞助商中国国际金融有限公司对此事进行了评论,并在巨潮信息网(上向投资者披露。

3。考虑和采用《关于批准中国广核电力股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

投票:9票同意,0票反对,0票弃权。

该公告详情见公告《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》[0x9A8B][0x9A8B][0x9A8B][0x9A8B][0x9A8B](公告编号2019-013) )。

公司的所有独立董事和赞助商中国国际金融有限公司对此事进行了评论,并在巨潮信息网(上向投资者披露。

IV。备份文件

1。第二届董事会第十次临时会议决议。

中国广州核电有限公司

董事会

2019年9月12日

(责任编辑:DF407)

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