低投入高回报背后有何“秘密”?以案说法教你远离非法集资

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低投资和高回报背后的“秘密”是什么?通过判例法教你远离非法筹款

[案例简介]

2014年2月,王和梁到香港皇帝公司视察和谈判贵金属财富管理业务。两个月后,王先生在威海注册了威海惠生投资咨询有限公司。业务范围是投资信息咨询和商业信息咨询。惠生公司成立后,王先生开始以贵金属“投资理财”的名义与香港皇帝公司合作,并聘请张,成等人担任业务经理或推销员,并开始吸收资金。

Pufa的情节剧,让你更了解案件的细节

[法院判决]

该项目的许多投资者选择向公安机关报案。最终,经法院审理后,被告人王某被判犯有集资诈骗罪,被判处有期徒刑13年,并处罚金50万元;他被判非法吸收公共存款,被判处九年徒刑,并被罚款五十元。万元;决定实施20年徒刑和100万元罚款。被告梁某被判非法吸收公款,被判处三年徒刑,并处罚金人民币8万元。其他被告也被判处9个月至7年不等的监禁。

那么,非法筹款的手段是什么?人们应该如何识别非法集资?让我们听听法官对法律的解释。

非法集资活动涉及面广,内容多种多样,主要包括债权,股权,商品营销,生产经营等主要类别。

非法筹款特点1:高利润诱惑

无论采用何种形式,法律都会以“糖衣”的形式经常筹集资金。不法分子将创造高回报率,高额红利作为吸引公共投资的诱饵。

威海市中级人民法院刑事法院副院长牛建军

“这家单位公司非法吸收公共存款,其承诺的回报率明显高于金融机构的存贷款利率,甚至有的高达20%和50%,所以这显然不属于允许公众关注这类业务。“

非法集资的特点:看似合法的外套

大多数非法集资犯罪都是以公司的形式运作。工业和商业执照以及税务登记证均可提供,并有办公室出租。经济犯罪活动包含“合法外衣”并具有一定的隐蔽性。当人们支付筹款资金时,他们还补充协议和合同来欺骗人民。但是你可以通过营业执照从公众那里吸收资金吗?

威海市中级人民法院刑事法院副院长牛建军

“当公众选择投资项目时,有必要询问公司是否拥有国家批准的金融业务许可证。在正常情况下,单位必须从人民银行或相关政府机构获得营业执照才能从社会筹集资金。有金融营业执照。证书“。

此外,工商营业执照上标明的经营范围也是公众查明非法集资的重要依据。

威海市中级人民法院刑事法院副院长牛建军

“这取决于他的业务范围是否有权从社会筹集资金。金融投资仅指咨询业务。它没有资格向公众筹集资金。”

非法集资的特点:短期兑现

非法集资活动的早期参与者使大多数集团获得了利益,犯罪分子将利用它来宣传,提高信誉,扩大非法集资活动的规模。

威海市中级人民法院刑事法院副院长牛建军

“这部分回报实际上是其他投资者的投入。它相当于一种形象意味着拆除东墙构成西墙并使用你投资的资金来支付其他投资者的利息。” p>

没有组织,没有参与,没有购买,没有出售。

选择正规金融机构投资财务管理,

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来源:直播威海

低投资和高回报背后的“秘密”是什么?通过判例法教你远离非法筹款

[案例简介]

2014年2月,王和梁到香港皇帝公司视察和谈判贵金属财富管理业务。两个月后,王先生在威海注册了威海惠生投资咨询有限公司。业务范围是投资信息咨询和商业信息咨询。惠生公司成立后,王先生开始以贵金属“投资理财”的名义与香港皇帝公司合作,并聘请张,成等人担任业务经理或推销员,并开始吸收资金。

Pufa的情节剧,让你更了解案件的细节

[法院判决]

该项目的许多投资者选择向公安机关报案。最终,经法院审理后,被告人王某被判犯有集资诈骗罪,被判处有期徒刑13年,并处罚金50万元;他被判非法吸收公共存款,被判处九年徒刑,并被罚款五十元。万元;决定实施20年徒刑和100万元罚款。被告梁某被判非法吸收公款,被判处三年徒刑,并处罚金人民币8万元。其他被告也被判处9个月至7年不等的监禁。

那么,非法集资的手段是什么呢?人们应该如何识别非法集资?让我们听听法官对法律的解释。

非法集资活动涉及内容广泛、表现形式多样,主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等主要类别。

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非法集资特征1:高利润诱惑

无论采取何种形式,法律往往以“糖衣”的形式筹集资金。不法分子将设定高回报率,支付高股息作为吸引公共投资的诱饵。

威海市中级人民法院刑事法院副院长牛建军

“这家单位公司非法吸收公众存款,其承诺的回报率明显高于金融机构的存贷款利率,有的甚至高达20%和50%,所以这显然不属于国家。允许公众关注这种业务。

非法集资的特点:一件看似合法的外衣

非法集资犯罪大多以公司形式进行。工商营业执照、税务登记证齐全,有办公用房出租。经济犯罪活动被“合法外套”所覆盖,并有一定的隐蔽性。人民缴纳集资款时,还应当补充协议、合同,骗取人民利益。但你能凭营业执照从公众那里吸收资金吗?

威海市中级人民法院刑事法院副院长牛建军

“当公众选择投资项目时,有必要询问公司是否拥有国家批准的金融业务许可证。在正常情况下,单位必须从人民银行或相关政府机构获得营业执照才能从社会筹集资金。有金融营业执照。证书“。

此外,工商营业执照上标明的经营范围也是公众查明非法集资的重要依据。

威海市中级人民法院刑事法院副院长牛建军

“这取决于他的业务范围是否有权从社会筹集资金。金融投资仅指咨询业务。它没有资格向公众筹集资金。”

非法集资的特点:短期兑现

非法集资活动的早期参与者使大多数集团获得了利益,犯罪分子将利用它来宣传,提高信誉,扩大非法集资活动的规模。

威海市中级人民法院刑事法院副院长牛建军

“这部分回报实际上是其他投资者的投入。它相当于一种形象意味着拆除东墙构成西墙并使用你投资的资金来支付其他投资者的利息。” p>

没有组织,没有参与,没有购买,没有出售。

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