恋爱对象自称“赌博高手” 受害者中计被骗520万|赌博网站|嫌疑人

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?恋人说他是“赌博高手”,最后果然“人财两空”

  近日,广东肇庆警方破获了一起以婚恋为幌子,继而转为赌博诈骗的新型电信诈骗案,共抓获犯罪嫌疑人13人,涉案资金超过3000万元。

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  恋爱对象称自己是“赌博高手” 受害者中计被骗520万

  今年3月,广东肇庆的陈女士通过网络结识了男子牛某,两人随后确定了恋爱关系。没过多久,牛某告诉陈女士,他在操作一个赌博软件,凭着自己的网络技术能赚很多钱,并把他的账户、密码和银行卡都给了陈女士,让陈女士在赌博网站操作。

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  受害人 陈女士:我就帮他操作了一两天,都是挣了一百万。

  随后,牛某让陈女士也在赌博网站注册了一个账户。陈女士最开始投入了五六万,挣得的利润有一万元。为了让陈女士打消顾虑,牛某建议陈女士把挣的钱从网络平台的账号提现到银行卡上。

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  受害人 陈女士:他说提到自己的银行账号就安全一点。我第一天就提现了,利润也返到我自己的银行账号。

  随后,牛某告诉陈女士,他能掌控赌博网站的时间只有三天了,要陈女士抓住最后的机会。陈女士深信这是一个赚钱的机会,就拉上自己的亲戚朋友,尽自己最大的能力筹钱。直到牛某所说的最后一天,陈女士在赌博网站上的投注达到了520万,网站上陈女士的账户显示余额达到1000多万元。

  这时,陈女士试着把赌博网站上的钱提现到自己银行账户里,可此时网站上却显示系统维护,不能提现。陈女士这才发现自己上当了,立即报了警。

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  警方根据陈女士提供的网络平台和账户相关信息,对案件进行分析研判。最终确定:这是一个以相亲为幌子,进而实施网络诈骗的犯罪团伙。

  犯罪团伙诈骗资金超3000万 警方赴福建、广西抓获多名嫌疑人

  警方成立专案组,首先冻结诈骗所得资金流向的银行卡,接着在福建对犯罪嫌疑人进行集中抓捕,共有9名犯罪嫌疑人被带回广东肇庆。

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  经查,诈骗团伙前期建立在一个交友平台的基础上,通过一定的交流之后,会给当事人发送一些赌博平台、投资平台。当事人误以为这是正当的交易或投资,主动把钱打到相应的账户里。嫌疑人在获取一定的信任之后,就一次性把平台包括电话、微信等联系方式全部删掉,事主的资金则进入他们的资金盘内。

  经过审讯,该犯罪团伙诈骗的资金超过3000万元,这些资金通过九个银行卡进行转移,转移资金的团队主要分布在广西桂林平乐县。随后,警方在广西桂林将4名犯罪嫌疑人抓捕归案。

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  警方对涉嫌转移资金的广西籍犯罪嫌疑人审讯得知,转移资金的是一个专门洗钱的中转站,银行账户的真正所有人是他们找的一些在农村务农的人。

  犯罪嫌疑人雇人借证“刷脸”洗钱

  犯罪嫌疑人谢某称,自己一直在家乡务农。今年2月,一个从小长大的同学找到他,要求拿上身份证到银行去开好账户,同时开通网络支付账号等借给同学用。

  谢某当时没有多想,就按照同学的方法去做了。到今年2月底,同学把谢某接到广西桂林的宾馆内住下,并发给他300块钱一天的工资,要求他在需要的时候“刷脸”。

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  记者:刷脸是要干什么?

  犯罪嫌疑人 谢某:当时也不是很清楚,就是他点出手机刷脸的页面。然后手机也不给我们拿,刷一下脸,之后就没有事了。

  警方通过调查取证得知,该团伙大部分资金流入到了一个贸易公司,这个贸易公司其实就是一个虚拟交易平台,各级银行卡互相流动。

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  肇庆市公安局大旺分局刑侦大队民警 黄建超:很大程度上来说,这些嫌疑人是单纯地提供银行卡和支付宝账号,很大一部分都是由指定的人在统一操作。他们更多的人就是提供刷脸支付,也就是完成转账环节。

吴金明

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